|
|
Вопрос повестки дня |
Утверждение годового отчета Общества за 2023 год. |
Номер проекта решения: 1.1 |
Описание |
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год. Документ
размещен по адресу https://invest.tgk-14.com/disclosure |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная
(вып.1) |
|
|
Вопрос повестки дня |
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2023 год. |
Номер проекта решения: 2.1 |
Описание |
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
Общества за 2023 год. Документ размещен по адресу
https://invest.tgk-14.com/disclosure |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная
(вып.1) |
|
|
Вопрос повестки дня |
Распределение прибыли и убытков Общества по результатам
отчетного 2023 года и нераспределённой прибыли прошлых периодов. |
Номер проекта решения: 3.1 |
Описание |
Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества:
1) по результатам 2023 отчетного года в сумме 1 532 200 616,99 руб.: - на
формирование резервного фонда - 67 897 280,45 руб. - на выплату дивидендов –1
464 303 336,54 руб. 2) по итогам прошлых периодов: - на выплату дивидендов - 285
696 663,46 руб. |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная
(вып.1) |
|
|
Вопрос повестки дня |
Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного
2023 года и дивидендов за счёт части нераспределённой прибыли прошлых
периодов. |
Номер проекта решения: 4.1 |
Описание |
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества: 1) по
результатам 2023 года в размере 0,00107832252390093 руб. на одну обыкновенную
акцию Общества в денежной форме за счет чистой прибыли 1 464 303 336,54 руб.; 2)
в размере 0,000210388885639098 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме
за счёт части нераспределенной прибыли прошлых периодов, что совокупно по всем
обыкновенным акциям Общества составляет 285 696 663,46 руб. Суммы начисленных
дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяются с точностью до
одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам
математического округления. Определить 04 июня 2024 года в качестве даты, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов...полная
формулировка решения содержится в файле "Бюллетень". |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная
(вып.1) |
|
|
Вопрос повестки дня |
Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и
компенсаций. |
Номер проекта решения: 5.1 |
Описание |
Выплатить членам Совета директоров Общества дополнительное
вознаграждение за 2023 год по итогам работы Общества в соответствии с п. 3.2.
Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и
компенсаций. |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная
(вып.1) |
|
|
Вопрос повестки дня |
Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений
и компенсаций. |
Номер проекта решения: 6.1 |
Описание |
Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, принимавшим
участие в проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности
Общества за 2023г., вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о
выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-14» вознаграждений и
компенсаций. |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная
(вып.1) |
|
|
Вопрос повестки дня |
Назначение аудиторской организации на 2024 год. |
Номер проекта решения: 7.1 |
Описание |
Назначить аудиторской организацией на 2024 год: Акционерное
общество «Кэпт» (сокращенное наименование: АО «Кэпт»), адрес (место нахождения):
123112, г. Москва, набережная Пресненская, дом 10, Блок «С», ИНН 7702019950,
ОГРН 1027700125628, дата регистрации: 25.05.1992. |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная
(вып.1) |
|
|
Вопрос повестки дня |
Избрание членов Совета директоров Общества. |
Номер проекта решения: 8.1 |
Описание |
Избрать Совет директоров Общества в составе: |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
Кумулятивное голосование |
Да |
Коэффициент кумулятивного голосования |
11 |
RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная
(вып.1) |
Номер проекта решения: 8.1.1 |
Описание |
Люльчев Константин Михайлович - Президент АО
«Дальневосточная управляющая компания» |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Кумулятивное голосование |
Да |
Коэффициент кумулятивного голосования |
11 |
RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная
(вып.1) |
Номер проекта решения: 8.1.2 |
Описание |
Мясник Виктор Чеславович - Генеральный директор АО
«Дальневосточная управляющая компания» |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Кумулятивное голосование |
Да |
Коэффициент кумулятивного голосования |
11 |
RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная
(вып.1) |
Номер проекта решения: 8.1.3 |
Описание |
Николаенко Александр Николаевич |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Кумулятивное голосование |
Да |
Коэффициент кумулятивного голосования |
11 |
RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная
(вып.1) |
Номер проекта решения: 8.1.4 |
Описание |
Сенкевич Владимир Александрович |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Кумулятивное голосование |
Да |
Коэффициент кумулятивного голосования |
11 |
RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная
(вып.1) |
Номер проекта решения: 8.1.5 |
Описание |
Кириченко Елена Владимировна - Директор по корпоративной
работе АО «Дальневосточная управляющая компания» |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Кумулятивное голосование |
Да |
Коэффициент кумулятивного голосования |
11 |
RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная
(вып.1) |
Номер проекта решения: 8.1.6 |
Описание |
Романов Александр Юрьевич - Исполнительный директор ООО ВТБ
Инфраструктурный холдинг |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Кумулятивное голосование |
Да |
Коэффициент кумулятивного голосования |
11 |
RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная
(вып.1) |
Номер проекта решения: 8.1.7 |
Описание |
Володин Юрий Анатольевич - Генеральный директор ООО
«Технопарк БиоНова», Генеральный директор ООО «Руссеквелле» |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Кумулятивное голосование |
Да |
Коэффициент кумулятивного голосования |
11 |
RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная
(вып.1) |
Номер проекта решения: 8.1.8 |
Описание |
Пантелеев Михаил Сергеевич |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Кумулятивное голосование |
Да |
Коэффициент кумулятивного голосования |
11 |
RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная
(вып.1) |
Номер проекта решения: 8.1.9 |
Описание |
Орлов Владимир Андреевич - Генеральный директор ООО
«РискТЭКонсалт» |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Кумулятивное голосование |
Да |
Коэффициент кумулятивного голосования |
11 |
RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная
(вып.1) |
Номер проекта решения: 8.1.10 |
Описание |
Бессмертный Константин Валерьевич |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Кумулятивное голосование |
Да |
Коэффициент кумулятивного голосования |
11 |
RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная
(вып.1) |
Номер проекта решения: 8.1.11 |
Описание |
Рыбаков Евгений Сергеевич - Исполнительный директор –
главный инженер ПАО «ТГК-14» |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Кумулятивное голосование |
Да |
Коэффициент кумулятивного голосования |
11 |
RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная
(вып.1) |
|
|
Вопрос повестки дня |
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. |
Номер проекта решения: 9.1 |
Описание |
Избрать членов Ревизионной комиссии Общества: - Савченко
Анна Эдуардовна |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
Дополнительные требования к голосованию по указанному
вопросу |
Число
избираемых лиц – 5. |
RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная
(вып.1) |
Номер проекта решения: 9.2 |
Описание |
Избрать членов Ревизионной комиссии Общества: - Гурулева
Анна Владимировна |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
Дополнительные требования к голосованию по указанному
вопросу |
Число
избираемых лиц – 5. |
RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная
(вып.1) |
Номер проекта решения: 9.3 |
Описание |
Избрать членов Ревизионной комиссии Общества: - Шебарова
Екатерина Алексеевна |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
Дополнительные требования к голосованию по указанному
вопросу |
Число
избираемых лиц – 5. |
RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная
(вып.1) |
Номер проекта решения: 9.4 |
Описание |
Избрать членов Ревизионной комиссии Общества: - Лопухов
Валерий Юрьевич |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
Дополнительные требования к голосованию по указанному
вопросу |
Число
избираемых лиц – 5. |
RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная
(вып.1) |
Номер проекта решения: 9.5 |
Описание |
Избрать членов Ревизионной комиссии Общества: - Петрухина
Анна Геннадиевна |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
Дополнительные требования к голосованию по указанному
вопросу |
Число
избираемых лиц – 5. |
RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная
(вып.1) |
|
|
Вопрос повестки дня |
Утверждение Положения «О выплате членам совета директоров
вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. |
Номер проекта решения: 10.1 |
Описание |
Утвердить Положение «О выплате членам совета директоров
вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. Документ размещен по адресу
https://invest.tgk-14.com/disclosure |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная
(вып.1) |
|
|
Вопрос повестки дня |
Об одобрении заключения Соглашения» № 29-23 от 28.04.2023 и
дополнительного соглашения № 1 от 18.03.2024 к нему, как сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность». |
Номер проекта решения: 11.1 |
Описание |
1. Одобрить заключение Соглашения № 29-23 от 28.04.2023 и
дополнительного соглашения № 1 от 18.03.2024 к нему, как сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность. Стороны сделки: «Поручитель» – Публичное
акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14» (ПАО
«ТГК-14»); «Должник» – Акционерное общество «Дальневосточная управляющая
компания» (АО «ДУК»). Предмет Соглашения № 29-23 от 28.04.2023:...полная
формулировка решения содержится в файле "Бюллетень". |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная
(вып.1) |
|
|
Вопрос повестки дня |
О согласии на заключение Соглашения к договору о залоге
ценных бумаг от 29.04.2022 № АД-8/0432-21-2-0, между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14», в
совершении которого имеется заинтересованность. |
Номер проекта решения: 12.1 |
Описание |
1. Дать согласие на заключение Соглашения к Договору о
залоге ценных бумаг от 29.04.2022 № АД-8/0432-21-2-0, между ПАО «ТГК-14» и АО
«ДУК», как сделки в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих
существенных условиях: Стороны Соглашения: «Залогодержатель» или «Кредитор» –
Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14» (ПАО
«ТГК-14»); «Залогодатель» – Акционерное общество «Дальневосточная управляющая
компания» (АО «ДУК»)...полная формулировка решения содержится в файле
"Бюллетень". |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная
(вып.1) |
|
|
Вопрос повестки дня |
Одобрить участие Общества в конкурентном отборе мощности
новых генерирующих объектов (КОМ НГО) по строительству энергоблока мощностью 65
МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2. |
Номер проекта решения: 13.1 |
Описание |
Одобрить участие Общества в конкурентном отборе мощности
новых генерирующих объектов (КОМ НГО), как крупной сделки, на следующих
существенных условиях: 1. По результатам конкурса определяются проекты, в
отношении которых на оптовом рынке электроэнергии и мощности заключаются
договоры купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности
новых генерирующих объектов (далее – договоры КОМ НГО). В указанных договорах
Общество выступает как Продавец (поставщик мощности), а иные субъекты оптового
рынка как Покупатели мощности. Заключению договоров КОМ НГО планируется в
апреле-мае 2024 г. В настоящее время контрагенты не определены...полная
формулировка решения содержится в файле "Бюллетень". |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
RU000A0H1ES3 |
RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная
(вып.1) |